Six points clés

Un KYC Casineia Casino réglé pour vos retraits

Le contrôle existe parce que la licence maltaise l'impose à chaque casino ; l'examen de votre dossier prend 29 heures.

Lancer la vérification

Licence MGALicence MGA/B2C/251/2014 délivrée par la Malta Gaming Authority

Une vue claire

Un dossier sans surprise

Après ces six lignes, vous saurez qui contrôle, sous quelle licence et en combien de temps.

Qui contrôle

Casineia Casino Ltd.

Licence

Malta Gaming Authority — MGA/B2C/251/2014

Délai

29 heures

Obligatoire

Avant le premier retrait

Questions

[email protected]

Âge minimum

18+

Pendant l'envoi

Des images nettes, un dossier traité vite

Une photo floue fait perdre un tour : ces quatre étapes évitent cet aller-retour.

Quelles pièces manquent ?

Depuis votre espace personnel, ouvrez la rubrique vérification et lisez la liste demandée : elle indique quelles pièces manquent encore à votre dossier.

Une image lisible

Envoyez la photo de votre pièce d'identité entièrement visible, sans reflet ni doigt : un document coupé ou sombre est la cause la plus fréquente d'un second contrôle.

Quelle carte déclarer ?

Déclarez la carte utilisée pour vos dépôts et joignez une preuve de paiement où figurent votre nom et les quatre derniers chiffres de la carte.

L'attente de l'examen

Comptez 29 heures pour l'examen : vous n'avez rien d'autre à faire, et un message vous prévient dès que le dossier est validé.

Un dossier complet

Préparez chaque copie avant l'envoi

Beaucoup redoutent d'être suspects : chaque pièce sert seulement à confirmer votre identité et l'origine des fonds.

Pièce d'identité

Ce qu'il confirmeVotre nom et votre âge

Mentions visiblesPhoto nette, quatre coins visibles

Justificatif de domicile

Ce qu'il confirmeVotre adresse actuelle

Mentions visiblesNom, adresse et date lisibles

Preuve de paiement

Ce qu'il confirmeQue la carte est bien la vôtre

Mentions visiblesTitulaire, chiffres et logo visibles

Au moment de la demande

Sachez à quel moment le contrôle vous concerne

Vous saurez pourquoi le casino réclame vos pièces à ces quatre moments précis.

Un relèvement examiné

Un plafond de dépôt plus haut change l'usage que vous faites de votre compte : la licence impose alors de vérifier qui vous êtes, avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile récents.

Renseignez-vous sur ce montant inhabituel

Des mouvements qui sortent de votre pratique habituelle attirent l'attention de l'équipe conformité ; on vous demande alors l'origine des fonds et la preuve de paiement correspondante.

Contrôle d'identité avant le premier versement

Le premier retrait déclenche le contrôle complet, au plus tard à ce stade selon la licence : pièce d'identité, justificatif de domicile et preuve du mode de paiement utilisé.

Joueur de moins de 18 ans ?

Un doute sur votre âge suffit pour bloquer momentanément le compte : une pièce d'identité en cours de validité est réclamée, et l'accès est rétabli dès le contrôle terminé.

Expliquez d'où vient votre argent

Dès qu'un joueur dépose plus que d'habitude, le contrôle des fonds se déclenche. Votre licence MGA/B2C/251/2014, délivrée par la Malta Gaming Authority à Casineia Casino Ltd., impose cette étape contre le blanchiment. Rien ici ne vous accuse: le même examen s'applique à tous les comptes, au même titre.

Selon votre profil, l'équipe peut réclamer l'un de ces documents.

un bulletin de salaire récent
un avis d'imposition
un relevé bancaire des derniers mois
la preuve d'une vente ou d'une donation
un justificatif de revenus indépendants

Pourquoi votre pièce a-t-elle été renvoyée ?

Pourquoi mon document est-il flou ? Une photo prise de biais, un flash trop fort ou un coin coupé rendent le document illisible pour l'agent qui le contrôle. Posez la pièce à plat, près d'une fenêtre Reprenez la photo avec les quatre bords visibles

Faites concorder les deux noms. Une différence entre le nom du compte et celui de la pièce, ou une adresse qui ne correspond pas au justificatif, bloque la validation. Vérifiez l'orthographe de votre profil joueur Envoyez un justificatif au nom exact du compte

Votre original accepté sans retouche. Un fichier recadré, retouché ou passé en noir et blanc laisse croire à une modification : l'authenticité ne peut plus être établie. Envoyez le fichier d'origine, sans retouche Gardez la capture entière, sans recadrage

Aide rapide

Les réponses courtes après le contrôle

Cinq réponses courtes pour savoir si votre dossier passe et ce qu'il reste à faire.

Dois-je renvoyer mes documents plus tard ?+

Non. Une fois validés, vos documents restent rattachés à votre compte et vous n'avez pas à les renvoyer à chaque retrait. Une nouvelle pièce n'est demandée que si elle a expiré, si vous changez d'adresse ou si le service constate une incohérence.

Combien de temps prend la vérification de mon compte ?+

Comptez 29 heures entre la réception de vos pièces et la décision. Ce délai couvre l'examen des documents et, si besoin, une demande de précision par e-mail. Un dossier complet et lisible avance souvent plus vite.

À quel moment le casino demande-t-il mes documents ?+

La licence impose le contrôle au plus tard avant votre premier retrait. Casineia Casino peut aussi le lancer plus tôt, dès l'inscription ou après votre premier dépôt, pour éviter de bloquer vos gains par la suite.

Que faire si ma pièce d'identité est refusée ?+

Reprenez la photo en pleine lumière, avec les quatre bords visibles et sans reflet, puis renvoyez-la à [email protected]. Le motif du refus figure dans le message reçu, et une seule nouvelle image suffit en général.

D'où vient l'argent que je joue : pourquoi cette question ?+

Cette demande découle de la licence Malta Gaming Authority : l'opérateur doit s'assurer que les sommes jouées proviennent d'une activité licite. Il s'agit d'un contrôle de routine, jamais d'une accusation portée contre vous.